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工商银行:董事会决议公告_白云山(600332)_公告正文_财经

实业开账户:董事会决可取之处公报

证券代码:601398证券简化:工行数:临2009-26 号

奇纳实业开账户共用共用有限公司

董事会决可取之处公报

奇纳实业开账户共用共用有限公司的董事会会上

2009 年9 月29 日在本行总公司 总公司以现场方法花名册。普通百姓的必然要参与会。

14董事,现实列席人数为14人。内部的,黄冈市导演兼李俊导演

经过工具参与会。,李纯湘董事付托高剑虹董事列席会

开票表决的根究与取舍。会的花名册是适合法度的。、法规、规章及《中

奇纳实业开账户的共用共用有限公司的主力队员。

会由主席蒋建青停止,列席会的董事会评议

后面的法案开腰槽经过:

一、大约收买泰国ACL开账户证券的可取之处

账单开票:14票无效,14票,

反0票,弃权0票。

奇纳实业开账户共用共用有限公司董事会和一切董事抵押品

在诸如此类虚伪记载中、给不公正的劝告性的报告或主修的忽略,推论的的现实性、准

决定的事与正确的性的杰出的与共同职责。2

在目录多种环境的事先准备下,泰国ACL开账户(ACL)

开账户群众共用有限公司,ACL开账户一切共用的简化

向一切同伙开辟自告奋勇试图。同时,作为自告奋勇试图

的钟爱的,央行拟对ACL开账户同伙曼谷开账户群众共用有限公司

司(Bangkok Bank Public Company Limited,高尚的银盘谷

签字了有环境的证券买卖科学实验报告。。

思考科学实验报告,开账户答应够发工资其在曼谷开账户的共用。

306,264,ACL开账户权益股561股,一切的ACL开账户都已发行。

共用的。思考铢/股试图,最高可达2009

ACL开账户9月28日发行1,088,847,421股权益股

501,605,524股优先股票发展适宜的计算,希望的自告奋勇试图将被认为会发生

整数思索约1亿铢(约1000亿元)。

人民币1元)。

万一开账户自告奋勇发行,董事会将思索当初的城市。

现场环境和等一下相互相干纠纷决定假设公布一切ACL B。

保持不变人将在后续规定自告奋勇违世的熟食店

城市规定)。在眼前阶段,退市提议不克不及抵押品填写。。

关心这次买卖的详细处境参阅本公报附件一。

1 2009 年9 月28 日泰铢兑人民币汇率为1 泰铢调换 元人民币。3

二、大约挑选Mccarthy MC老百姓为孤独董事候选大伙儿的提案

账单开票:14票无效,14票,

反0票,弃权0票。

会决定挑选孤独报考者MC老百姓。,

上海证券买卖所缺少反对的资历和孤独性

同伙部会表决,它还报道奇纳开账户业人的监督使用任命(以下简化

举国开账户业人的监督使用任命(以下简化奇纳银行业监督使用委员会)终极认可其品质。

孤独董事对T的挑选有以下反对的理由:

答应。

麦卡锡老百姓简历、被挑选人报告和孤独董事候选大伙儿

请参阅本公报附件二。

三、每一可取之处,挑选Zhong Jianian老百姓为孤独董事候选大伙儿。

账单开票:14票无效,14票,

反0票,弃权0票。

会决定挑选Zhong Jianian老百姓为孤独董事,经上

上海证券买卖所缺少反对,其资历和孤独

东部会表决,奇纳银行业监督使用委员会终极认可其资历。。

孤独董事对T的挑选有以下反对的理由:

答应。

Zhong Jianian老百姓的简历、被挑选人报告和孤独董事候选大伙儿口供

请参阅本公报附件三。。4

四、大约花名册2009 年其次次暂时同伙大会的可取之处

账单开票:14票无效,14票,

反0票,弃权0票。

本行2009 年其次次暂时同伙大会拟于2009 年11 月27

这整天在北京的旧称停止。,详细事项请参阅我行其次期暂时同伙

大会告诉。

会确环境判定同伙在内最前面的至三项可取之处。。

专门地发表宣布。

附件一:够发工资ACL开账户共用

附件二:麦卡锡老百姓简历、挑选人口供、孤独董事

报考者口供

附件三:Zhong Jianian老百姓的简历、挑选人口供、孤独董事报考者

人口供

奇纳实业开账户共用共用有限公司董事会

两个9月29日,九,5

附件一:

够发工资ACL开账户股权

一、ACL开账户考察

ACL开账户是一家思考泰国法度复兴的股票上市的公司。,创办于

1969 年,泰国买卖所1978上市,2005年度片面开账户号码牌的使发出。

ACL开账户陆军总司令部位置曼谷,泰国有16个联营集团。。高达2009

6月30日,ACL开账户经审计的总资产约为大量铢

(约1亿元),信任发展适宜约为1000亿铢。

(约1亿元),存款发展适宜约为1000亿铢。

人民币元),2009 年前6 个月经审计收益净额约为

 亿泰铢(约1亿元)。2008年12月31日,

ACL开账户前两名同伙为宝库和《制止》,辨别出持

ACL开账户共用。

二、这次买卖的相互相干处境

在目录以下环境的事先准备下,开账户移动ACL开账户的整个共用。

规定自告奋勇试图:(我)必需品开腰槽一切认可机关奇纳和日

内阁和接管机关的认可、免去、批准、批准证和答应,为了使

自告奋勇性提议可以填写,引起ACL开账户、相干公司及其楹联

公司在T填写后可以持续各自的事情。

不违背诸如此类法度法规,(二)开账户行同伙大会的认可

准。一旦自告奋勇试图填写,将请求允许说泰国证券买卖所和法度

美国州证券买卖任命的收买主力队员。万一开账户自告奋勇发行,6

当募集共用管辖的范围51%在上的时,提议的使发生。

同时,作为自告奋勇试图的钟爱的,开账户计划到曼谷开账户

签署有环境的证券买卖科学实验报告,其条目在单方刚要经商中停止买卖。

决定空话后。思考科学实验报告,开账户答应够发工资开账户持若干共用。

306,264,ACL开账户权益股561股,一切的ACL开账户都已发行。

共用的,价钱是3,522,042,泰铢(美国)

人民币元)。开账户许诺在使好卖证券的科学实验报告中,其将

获得开账户号的自告奋勇提议,开账户从开账户够发工资等一下。

权益股的买卖将设立自告奋勇提议收买的钟爱的。填写够发工资

事先准备环境包罗:(我)开腰槽奇纳开账户业人的监督使用任命、泰国央行、泰国房地产交易

行政部和OTH一切必需品的接管认可

或免去(视处境而定);和(ii)开账户已搜集的共用不低。

51%的ACL开账户发展适宜。够发工资将思考自告奋勇试图够发工资。

就读完关于。

思考铢/股试图,最高可达2009 年9 月28 日

ACL开账户已发行1,088,847,421股权益股501,605,524 股

优先股票总股数的计算,希望的自告奋勇试图将被认为会发生关涉的总对价最

多约为 亿泰铢(约1亿元),到开账户

当自告奋勇试图填写时,其自有资产以现钞发工资。。

万一开账户自告奋勇发行,董事会将思索当初的城市。

现场环境及等一下相互相干纠纷决定假设追求ACL开账户

退市。思考关心法度法规,ACL开账户股将是人泰国7。

由ACL开账户同伙认可,开账户必需品发行一切的表面ACL白银

共用发行人赠送退市提议。。在眼前阶段,退市提议

不决定它假设会持续蓄长。

大约退市规定更多的或附加的人或事物教训将在provisiona停止

规定资料。

三、这笔买卖的宾格的及其对开账户的撞击

泰国是南洋其次大秩序单位,它是湄公河地域,甚至是东盟。

每一要紧的秩序要点。晚近,奇纳和泰国暗中间的经贸往还增长神速,而

和湄公河区域合作已适宜亚太新热点,银

工业界发展潜力巨万。ACL开账户的收买是迂回地国际和平

几项要紧办法,泰国交易将使发出溃,分享快

泰国秩序增长与TA出示的巨万潜力

机遇。经过这次买卖,可将具有明显秩序和区位优势的泰国

作为本行进入湄公河区域的平台,更多的或附加的人或事物拓展东北开账户

社会事业机构使联播和子转折点区域的贸易规划是战术。8

附件二:

麦卡锡老百姓简历

MC麦卡锡(Malcom Christopher McCarthy,也高尚的Callum

麦卡锡),男,英国国籍,生于1944年2月。

麦卡锡老百姓在美国使就职公司山肩秩序学家。。

1972 年至1985 年,在英国经商和工业界部山肩秩序医生、副

大多数人作用,如牧师,他山肩Kleinwort本森开账户的使就职开账户家、

巴克莱开账户、日本和北美洲国的首座填写官。。1998年11月

2003 年9 月,英国汽油和电力交易办公楼主任(Ofgem)

首座填写官。2003年9月至2008年9月,英国的堆积上菜用具

主席(FSA)。眼前,麦卡锡老百姓,MC,是英国宝库。

非填写董事会,同时对贸易SEAD校董事、格林威治镇

学会的董事。

麦卡锡老百姓是牛津学会默顿大学的历史硕士、斯特

实业使用与秩序学硕士。MC?

麦卡锡老百姓同样默顿大学光荣的院士。、斯特灵学会光荣的博士

伦敦市信任市民。9

对工业界贸易孤独董事挑选人口供

被挑选的奇纳实业开账户共用共用有限公司(实业开账户)董。

普通百姓的如今将挑选MC。麦卡锡老百姓是实业开账户的孤独董事。

报考者宣布以下口供:

挑选者使完满被挑选人领会。、学历、技术职称、详

良好的任务体验、一切的部分时间任务等一下随后,被挑选者与工贸易

开账户与他们的孤独性没关心系。他们的聚会

任实业开账户董事会孤独董事候选大伙儿(充当顾问候选宣言)。本

被挑选人被挑选为报考者:

一、思考法度、行政规章及等一下关心主力队员,曾任

城市公司董事的供职资历;

二、适合工业界贸易主力队员的

有什么资历;

三、奇纳证券人的监督使用任命曾经引起了孤独董事事制

度辅导所请求允许的孤独性;

四、被挑选人及其直系亲属过失桩同伙。

接管者及其隶属机构的董事(孤独董事)、监事、上进的管

理任职于;

五、挑选人过失,或挑选前岁,过失工业界分娩。

贸易开账户与实业制止分店,桩同伙融资成绩考虑、法度、

顾及上菜用具;10

六、被挑选人不属于实业开账户或实业开账户的桩同伙。

他们的分店有要紧的事情联系。,外出

在经纪单位中保持不变桩同伙单位;

七、被挑选人是过失中华人民共和国的联合国等机构的行政人员;

八、被挑选人过失中管公务员(等一下党员领导公务员);

九、被挑选人有积年在秩序和堆积天体的体验,曾担

英国堆积接管机构校长兼幼子填写官

务,熟识联合国的秩序和堆积策略和实施,良好的事业操守。

万一被挑选人被选为工业界和C的孤独董事,作为孤独董事

上伦敦城的公司接近不超越五家。。

名人已在上海证券买卖所上市,以提高

孤独董事供职资历立案任务的告诉》(上证上字[2008]120

号)最前面的条主力队员对孤独董事候选大伙儿相互相干使适应进为使生效。

名人少说为妙的话是真实的。、完的使完满性和正确的,缺少诸如此类

不公正的报告或给不公正的劝告性的身分,名人使完满明亮的作出虚伪口供的能够性

的结果。

挑选人:奇纳实业开账户共用共用有限公司董事会

两个9月29日,九,11

奇纳实业开账户共用共用有限公司孤独董事候选大伙儿口供

麦卡锡老百姓,报关员,麦卡锡老百姓,奇纳实业开账户共用共用有限公司

奇纳实业开账户董事会孤独董事。人,公口供,

人称代名词抵押品缺少诸如此类撞击人称代名词山肩实业开账户孤独董事孤独

性的相干,详细口供列举如下:

一、我和我的直系亲属、首要社会相干外出工贸易开账户

线及其隶属公司;

二、我和我的直系亲属过失坦率地或旧的保持不变实业开账户

发行证券超越1%股的同伙,它过失实业开账户的流行音乐十大畅销唱片同伙

自由自在人同伙;

三、我和我的直系亲属外出坦率地或旧的保持不变实业开账户

已发行5%股或更多共用的同伙单位,外出实业开账户前五名

同伙姓名办公楼;

四、我重新岁缺少三个下面提到的签订协议中间的每一。;

五、我和我的直系亲属过失实业开账户桩同伙或现实

把持人及隶属建立的董事(孤独董事)、监事、上进的使用

任职于;

六、我过失,或许在挑选前岁,过失实业开账户。

隶属建立,桩同伙融资成绩考虑、法度、顾及等上菜用具

的任职于;

七、人称代名词外出实业开账户及其桩同伙或许其各自的隶属12

有主修的事情往还的建立,外出事情往还单位

桩同伙股;

八、我过失中华人民共和国的联合国等机构的行政人员;

九、我过失正中公务员(党领导公务员);

十、我对实业开账户及其首要同伙缺少趣味。

粮食机构和任职于、等一下净值极限率的奥秘;

十一、我说奇纳实业开账户接管公司

定的董有什么资历;

十二、我外出中华人民共和国的公司条例在。

山肩公司董事的处境;

十三个的、我抵押品我会为实业开账户董事规定简历。

相互相干人称代名词教训的现实性、正确、使完满。

万一我当选为实业孤独董事,我同样每一孤独董事。

伦敦城的公司接近不超越五家。。

我使完满对某人找岔子孤独董事的重大聚会。,确保句子为真、完

的使完满性和正确的,缺少诸如此类不公正的报告或给不公正的劝告性的身分,我使完满领会

作出虚伪口供能够的结果。上海证券买卖所可以本这一说出

认清人的资历和孤独性。谈话孤独于实业开账户的。

董事会次,说奇纳证监会发表的规章社会事业机构、主力队员、和告诉

上海证券买卖所事情主力队员请求允许,获得上海证券买卖所的接管

管,确保你有十足的工夫和精神。来履行重大聚会,作出孤独的判别,不

实业开账户首要同伙、现实把持人或等一下实业开账户有极限

每一单位或人称代名词的撞击。。

口供人:报幕员麦卡锡老百姓

两个菊月,九,14

附件三:

Zhong Jianian老百姓的简历

Zhong Jianian老百姓(Kenneth Patrick Chung),男,英国

国籍,生于1957年4月。

Zhong Jianian老百姓于1980连接DDT CPA伦敦。

所,1992,Zhong Jianian老百姓适宜普华永道会计公司的合伙人。

人,1996 年起任普华永道香港和奇纳大陆地域的堆积服

务专家,2000至2004年间,他在普华永道香港地域山肩人文资源部任务。

合伙人,从2005到2006,普华永道奇纳内地和香港。

区域审计同胎仔主持合伙人,从2006到2009年6月奇纳银

审计签订协议同胎仔的全球主持同伴。2000到2007,钟嘉

年老百姓任香港公益金工作珍宝、香港特许主任会计师事业路途

德国任命、事业职责风险限度局限任命、表明任命和法规

批身体部位。。Zhong Jianian老百姓还山肩奇纳开账户、中银香港、

交通开账户重组与审计署首座审计官。钟嘉年

老百姓于2009 6月30日从普华永道归休,眼前,作为贴边

州自由自在科大学香港寄存常务任命委员、香港前苏联国际旅行社

上菜用具机构的财务主管。

Zhong Jianian老百姓开腰槽杜伦学会秩序学学士度

位。Zhong Jianian老百姓是英国特许主任会计师协会身体部位E

(1984 年),香港特许主任会计师协会会员(1992),澳门15

特许主任会计师(1996)身体部位。16

对工业界贸易孤独董事挑选人口供

被挑选奇纳实业开账户共用共用有限公司(实业开账户)

董事会现挑选Zhong Jianian老百姓为孤独董事

候报考者宣布以下口供:

挑选者使完满被挑选人领会。、学历、技术职称、

详良好的任务体验、一切的部分时间任务等一下随后,被挑选人

与实业开账户暗中缺少诸如此类撞击其孤独性的相干并已书

面答应充当实业开账户董事会孤独董事候选大伙儿(充当顾问候选

宣言)。本被挑选人被挑选为报考者:

一、思考法度、行政规章及等一下关心主力队员,有向前冲

任上城市公司董事的供职资历;

二、适合实业开账户的主力队员。

的董有什么资历;

三、奇纳证券人的监督使用任命曾经引起了孤独董事

事制度辅导所请求允许的孤独性;

四、被挑选人及其直系亲属过失桩同伙。

或实接管者及其隶属机构的董事(孤独董事)、监事、

上进的使用任职于;

五、被挑选人过失或许在被挑选前岁内过失为工

商银贸易开账户与实业制止分店,桩同伙融资成绩考虑、

法度、顾及上菜用具;17

六、被挑选人不属于实业开账户和实业开账户的桩同伙。

或许他们的分店有要紧的事情联系。,

外出在经纪单位中保持不变桩同伙单位;

七、被挑选人是过失中华人民共和国的联合国等机构的行政人员;

八、被挑选人过失中管公务员(等一下党员领导公务员);

九、被挑选者具有充足的的堆积机构审计体验。,曾担

主持多家大大地堆积机构的改制和草创

人,熟识中外秩序堆积策略和实施,良好的事业操守。

万一被挑选人被选为工业界和C的孤独董事,挑选人部分时间

孤独董事的上伦敦城的公司接近不超越五家。。

这些名人曾经在上海证券买卖所上市了。

公司孤独董事资历公开宣称告诉书。

[2008]120 号)最前面的条主力队员对孤独董事候选大伙儿相互相干使适应进

为使生效。

名人少说为妙的话是真实的。、完的使完满性和正确的,不在

诸如此类不公正的报告或给不公正的劝告性的身分,名普通百姓的足足对某人找岔子假话。

口供能够的结果。

挑选人:奇纳实业开账户共用共用有限公司董事会

两个9月29日,九,18

奇纳实业开账户共用共用有限公司孤独董事候选大伙儿口供

Zhong Jianian老百姓,报关员,奇纳实业开账户共用共用有限公司

奇纳实业开账户董事会孤独董事。人,如今翻开说出

明,人称代名词抵押品缺少诸如此类撞击人称代名词山肩实业开账户孤独董

推论的孤独性的相干,详细口供列举如下:

一、我和我的直系亲属、首要的社会相干不起作用。

商银线及其隶属公司;

二、我和我的直系亲属过失坦率地或旧的保持不变实业

开账户发行证券超越1%股的同伙,这过失实业开账户的流行音乐十大畅销唱片

名同伙中自由自在人同伙;

三、我和我的直系亲属外出坦率地或旧的保持不变实业

开账户已发行5%股或更多共用的同伙单位,过失行业

开账户前五同伙姓名办公楼;

四、我重新岁缺少三个下面提到的签订协议中间的每一。;

五、我和我的直系亲属过失实业开账户桩同伙或

实接管者及其隶属机构的董事(孤独董事)、监事、高

级使用任职于;

六、我过失,不狂暴的岁前的挑选,是用于工业界和贸易

行及隶属建立,桩同伙融资成绩考虑、法度、咨

请求允许上菜用具的人。;

七、人称代名词外出实业开账户及其桩同伙或许其各自的19

隶属有主修的事情往还的建立,外出事情

往还单位桩同伙股;

八、我过失中华人民共和国的联合国等机构的行政人员;

九、我过失正中公务员(党领导公务员);

十、我对实业开账户及其首要同伙缺少趣味。

系的粮食机构和任职于、等一下净值极限率的奥秘;

十一、我听从奇纳实业开账户共用共用有限公司发给特许执照。

主力队员的董有什么资历;

十二、我不在《中华人民共和国公司条例》的主力队员

的不山肩公司董事的处境;

十三个的、人称代名词谨向实业开账户董事规定人称代名词简历。

表等相互相干人称代名词教训的现实性、正确、使完满。

万一我当选为实业孤独董事,谈话孤独董事

的上伦敦城的公司接近不超越五家。。

我使完满对某人找岔子孤独董事的重大聚会。,确保句子为真、

完的使完满性和正确的,缺少诸如此类不公正的报告或给不公正的劝告性的身分,人称代名词完

全明亮的作出虚伪口供能够的结果。上海证券买卖所

可鉴于本声认清人的资历和孤独性。我的熊

任实业开账户孤独董事会次,说奇纳证监会发表的规章社会事业机构

章、主力队员、和告诉上海证券买卖所事情主力队员请求允许,

获得上海证券买卖所的接管管,确保你有十足的工夫和精神。

履行重大聚会,作出孤独的判别,不实业开账户首要同伙、实20

有趣味的国际控制员或等一下单位或人称代名词

的撞击。

口供人:Zhong Jianian老百姓

菊月,九,二

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