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皇冠现金官网:2013年年度股东大会会议材料_白云山(600332)_公告正文_财经

皇冠现金官网:年度成为搭档大会2013年度讨论

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2013年度成为搭档大会

汇合点辩证的

2014 年 4 月

目                录2013年度成为搭档大会汇合点议程 …………………………………………………………………………………………12013 年度董事会加工语句 ……………………………………………………………………………………………….32013 年度中西部及东部各州的县议会加工语句 …………………………………………………………………………………………….. 222013 逐年度发言及其摘要 …………………………………………………………………………………………….. 242013 年度利润分配预案 ………………………………………………………………………………………………… 25计划打中为分店抚养辩解的意向 ……………………………………………………………………………………….. 26计划打中公司 2014 年度日常性相干买卖的意向 …………………………………………………………………….. 30计划打中准许经纪层举行对外授予事情的意向 ………………………………………………………………………. 33计划打中准许经纪层举行财务性授予事情的意向……………………………………………………………………. 34计划打中准许经纪层购得倾斜飞行商品的意向 ……………………………………………………………………………… 35Tianheng会计公司2014公有经济年度重新详述、内控审计代劳法案 ………………………….. 36《公司条例》修正案 …………………………………………………………………………………………………….. 372013 年度孤独董事述职发言………………………………………………………………………………………….. 42

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2013年度成为搭档大会汇合点议程一、汇合点时期:2014年5月6日午前9:30、汇合点使坐落在:宁波文明社会成直角的朗豪酒店(宁波市中山东路 2109 号)三、汇合点主持人:副主席Zhou Zhaohui four、汇合点议程:

(i)汇合点开端,研读汇合点议程

(二)对以下内容的思索

1    公司 2013 年度董事会加工语句;

2    公司 2013 年度中西部及东部各州的县议会加工语句;

3年度公司年报及其2013年度总结

4年度公司2013年度利润分配训练

5计划打中为附设公司抚养辩解的法案

6计划打中公司2014天相干买卖的意向

7准许办理外商授予事情的意向

8准许办理倾斜飞行授予事情的意向

9经准许办理购得倾斜飞行商品的意向

Tianheng会计公司2014公有经济年度重新详述、在内侧地把持审计10

代劳法案

公司条例11项修正案

汇合点还将听取公司孤独董事 2013 年度述职发言

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(三)监事挑出、计票人;

(四)开票数突变

(五)督察员开票开票数的末后;

(六)恳求者在汇合点上目击者了均摊的开票数顺序。,发行物法度意见书

(七)取读数成为搭档大会决议,董事会签字了一份汇合点贴纸。

(八)宣告公司 2013年度成为搭档大会亲近的。

皇冠现金官网均摊有限公司 2013年度成为搭档大会             汇合点辩证的(一)

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2013 年度董事会加工语句入席成为搭档及成为搭档代表:

董事会付托,我向大会报告请示《公司 2013 年度董事会加工语句》,请详述。一、公司在发言处理打中运作探析

2013 年,放针公司作为人家整体业绩,经过以技术为效益,增殖技术改造力度,逐渐发达融资租赁权事情,执行无效下限,使得公司各项事情紧紧围绕热电主业命令发达。同时,公司将持续使完成公司管理和在内侧地把持。,增殖环保授予力度,助长公司调和、可持续发达。

2013 年,公司总收益为77。, 万元,同比垂下,总利润16, 万元,实施总公司14的净赚, 万元,同比增长 。1000万吨水汽销售的,实施水汽销售的收益42, 万元,商品收益同比垂下20, 万元,同比垂下 。

1、公司管理面貌

发言期内,更地警惕大众成为搭档的权利,放针公司现钞利息的明晰度,该公司使完成了与艺术作品天体利润分配公司或企业的条目。。公司还增刊了成为搭档大会的委托书。、董事会不变的、中西部及东部各州的县议会不变的、孤独董事的生产法、相干买卖方针决策零碎与授予

皇冠现金官网均摊有限公司 2013年度成为搭档大会           汇合点辩证的(一)资者相干办理名人》等名人,它保证了公司的三个环节和C的尚可运转。。

2、生产经纪面貌

发言期内,公司进一步地增强分店热电联产、北仑热、火电厂技术改造工程的构筑,对装备、管网最佳化,增加管损。

再说,增强对COM在内侧地聚集的监督办理,公司建立了人家维修服务胸部,正大光明在内侧地装备办理。、维修服务工程施工、维持�

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